ARGENTINA:

Nova Empresa SRL (LLC): 17.900€

• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.

(1 diretor local / 2 acionistas necessários)

• Registro dos novos diretores no sistema tributário argentino. (CDI)

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)

• 1 conta bancária.

• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO

Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF

• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

• Capital social mínimo - 6k$ *as empresas têm 2 anos para depositá-lo, não há necessidade de adiantá-lo.

ARGENTINA:

Nova Empresa SA (PLC): 24.900€

• Criação da empresa SA (Sociedade Anônima).

(1 diretor local / 2 acionistas necessários)

• Registro dos novos diretores no sistema tributário argentino. (CDI)

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)

• 1 conta bancária.

• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO

Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF

• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

• Capital social mínimo - 30 mil dólares *as empresas têm 2 anos para depositá-lo, não há necessidade de aporte antecipado.

ARGENTINA:

Ready-Made Company SRL (LLC): Entre em contato conosco.

• SRL (Sociedade de Responsabilidade Limitada).

• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).

• Transferência de ações (PoA).

• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.

• 1 conta bancária.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO

Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF

• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

• Capital social mínimo - 6k$ *as empresas têm 2 anos para depositá-lo, não há necessidade de adiantá-lo.

ARGENTINA:

Ready-Made Company SA (PLC): Entre em contato conosco.

• SA (Sociedade Anônima).

• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).

• Transferência de ações (PoA).

• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.

• 1 conta bancária.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO

Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF

• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

• Capital social mínimo - 30 mil dólares *as empresas têm 2 anos para depositá-lo, não há necessidade de aporte antecipado.

EL SALVADOR:

Pacote A: 15.900 EUR

• Constituição de empresa

• Taxas de registro comercial

• Registro como Provedor de Serviços BITCOIN

• Taxa de inscrição

EL SALVADOR:

Pacote B: 25.500 EUR

• Constituição de empresa

• Taxas de registro comercial

• Registro como Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP)

• Taxa de inscrição

• Registro como provedor de serviços BITCOIN

• Assistência na abertura de conta bancária

• AML/KYC personalizado

• Busca e emprego MLRO

EL SALVADOR:

Serviços disponíveis no estágio 2:

• Representante legal e endereço

• Contabilidade

• MLRO

• Auditoria

Brasil:

VASP: 120.000 BRL (19.500 EUR)

• Constituição de Sociedade Limitada com Atividade de Troca de Criptoativos;

• Acordo de Acionistas - Elaboração e negociação do acordo de acionistas;

• Obtenção do CNPJ para Acionistas Estrangeiros e Registro no Banco Central;

• Memorando e Modelo para Conformidade com a IN 1888 da Receita Federal do Brasil.

Brasil:

Licença de PI (Instituição de Pagamento): 460.000 BRL (75.000 EUR)

• Constituição de uma Sociedade de Responsabilidade Limitada;

• Acordo de Acionistas - Elaboração e negociação do acordo de acionistas;

• Obtenção do CNPJ para Acionistas Estrangeiros e Registro no Banco Central;

• A ReadyCorp analisará a aderência do seu grupo às exigências do Banco Central do Brasil;

• A ReadyCorp conduzirá todo o processo de solicitação de autorização junto ao Banco Central para que você possa atuar como um Adquirente de Pagamentos.

Brasil:

Licença EMI (Instituição de Dinheiro Eletrônico):

546.525 BRL (88.650 EUR)

Instituição de pagamento com atividades EMI, incluindo: carteiras eletrônicas, transações internacionais e aquisição de comerciantes.

• Constituição de uma Sociedade de Responsabilidade Limitada;

• Acordo de Acionistas - Elaboração e negociação do acordo de acionistas;

• Obtenção do CNPJ para Acionistas Estrangeiros e Registro no Banco Central;

• A ReadyCorp analisará a aderência do seu grupo às exigências do Banco Central do Brasil;

• A ReadyCorp conduzirá todo o processo de solicitação de autorização junto ao Banco Central para que você possa atuar como um Adquirente de Pagamentos.

MÉXICO:

VASP €34.900

Permite custódia, armazenamento, transferência e troca de ativos virtuais (moedas alternativas).

• Provedor de serviços de ativos virtuais (VASP)

• Registro dos novos diretores no sistema tributário mexicano.

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais.

• Sede social por 1 ano incluso

(1.500€ / ano após o 1º ano).

• 1 conta bancária (local).

• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

Taxas mensais obrigatórias:

• Contato legal local e endereço legal

• Compliance officer e relatórios mensais

Serviços extras:

• Taxas mensais do Diretor Local/Nomeado: 750€

• Imposto de renda corporativo – 30%;

• IVA 16%;

• Dividendo fiscal – 10%;

• Não há capital social mínimo - no entanto, recomenda-se 2.500 USD

MÉXICO: MSB:

Com Operações Físicas: €44.900

MTPO: Permite o envio de recursos (Fiat, BTC, Alt coins e Stable coins) com agência física e clientes presenciais.

• Modelo de negócio

• Preparação da infraestrutura.

• Iteração da documentação

• Coordenação para obtenção do parecer técnico.

• Pedido por escrito (formal)

*Nós o guiaremos pelos serviços que seu Transmissor de Dinheiro pode oferecer e faremos recomendações para otimizar a plataforma em termos da Lei e suas disposições gerais.

MÉXICO:

MSB:

Com Operações Digitais: € 59.900

MTDO: Permite o envio de recursos (Fiat, BTC, Alt coins e Stable coins) com operações digitais não presenciais (limite mensal aproximado de USD 5K a 7K por usuário, independentemente do número de operações e é por mês; limitado a clientes naturais e legais de nacionalidade mexicana; clientes de nacionalidade estrangeira só poderão fazer compras por meio de canais físicos/presenciais).

• Modelo de negócio

• Preparação da infraestrutura.

• Iteração da documentação

• Coordenação para obtenção do parecer técnico.

• Pedido por escrito (formal)

*Nós o guiaremos pelos serviços que seu Transmissor de Dinheiro pode oferecer e faremos recomendações para otimizar a plataforma em termos da Lei e suas disposições gerais.

MÉXICO:

Instituição de Fundo de Pagamento Eletrônico (IFPE): € 189.900

Inclui operações MTDO sem limites, bem como custódia de moedas fiduciárias, stablecoins, BTC por meio de uma carteira, emissão de cartão e processamento de pagamentos com cartão.

• Modelo Fintech

• Preparação da infraestrutura jurídica

• Iteração da documentação

• Apresentação do pedido de autorização

• Desabafo, preparação e iteração de observações (até 2 rodadas)

• Solicitação de autorizações adicionais.

• Treinamento sobre como fazer lobby para seu projeto

Repartição de custos:

• Integração do arquivo 63.500 EUR

• Divulgação de Observações 16.500 EUR

• Autorização para início de operação 12.900 EUR

• Pedido de licenças adicionais 7.250 EUR

• Pedido de ligação direta ao SPEI 89.750 EUR

PERU:

Licença de jogo online: 28.500 EUR

• Criação da empresa SAC (Sociedade Anônima Fechada).

SAC é uma estrutura empresarial que envolve dois ou mais sócios. Em um SAC, o capital é dividido em ações e a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de seu investimento na empresa. Isso pode oferecer vantagens significativas em termos de acesso a financiamento e crescimento empresarial.

○ Uma SAC pode emitir ações e atrair investimentos de novos parceiros, facilitando a captação de capital para financiar o crescimento e os investimentos.

○ Os sócios de uma SAC têm responsabilidade limitada; os bens pessoais são protegidos em caso de problemas financeiros ou legais da empresa.

○ A estrutura de uma sociedade de responsabilidade limitada facilita a expansão e a entrada em novos mercados.

○ Um SAC é percebido como uma empresa mais sólida e confiável.

• Reserva do nome da Empresa no Registro de Pessoas Jurídicas de Lima.

• Elaboração da ata de constituição da Companhia, incluindo: estatuto social, regime de poderes, nomeação de administrador(es) e representante(s), entre outros.

○ Coordenação e acompanhamento do cartório que ficará responsável pela formalização da ata em Escritura Pública para posterior registro.

• Assistência na abertura de conta bancária em nome da Empresa. (Sem exigência de capital mínimo).

• Auxílio no registro no Registro de Pessoas Jurídicas da Superintendência Nacional de Registros Públicos (“SUNARP”).

• Inscrição na Superintendência Nacional de Administração Aduaneira e Tributária (SUNAT), para obtenção do Número de Registro Único de Contribuinte (RUC) da empresa.

• Assessoria na abertura e legalização dos livros societários da Companhia (livro de assembleia geral de acionistas e registro de ações).

• Preparação do lançamento para emissão de ações iniciais da Companhia.

• Representante Legal da Empresa durante a fase pré-comercial. (Se algum dos acionistas fundadores for uma pessoa física não domiciliada no Peru, a procuração deve ser outorgada a uma pessoa de nossa equipe e essa procuração deve ser registrada no Peru). Deveres do Representante Legal:

○ Exercício da função de Diretor Geral da Companhia.

○ Domicílio fiscal no Peru.

○ Serviços básicos de contabilidade.

○ Outras atividades básicas de representação que não devem exceder 7 horas por mês

• Pedido de autorização/registro de Plataforma Tecnológica de Jogos Online apresentado ao Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR).

O MINCETUR é a entidade responsável por autorizar a exploração de plataformas tecnológicas de jogos à pessoa jurídica titular (supondo que a empresa seja uma VASP (PSAV)), bem como manter um registro único das plataformas tecnológicas autorizadas:

○ programas de jogos,

○ sistemas progressivos,

○ modalidades de jogo,

○ jogos de cassino ao vivo,

○ modelos de terminais de apostas esportivas,

○ terminais de apostas desportivas autorizados e registados (homologação).

• Assistência durante o procedimento de autorização para exploração de Plataformas Tecnológicas para jogos remotos e apostas esportivas remotas por uma pessoa jurídica constituída no Peru.

○ A autorização para a empresa operar plataformas remotas de jogos e apostas.

• Assistência durante o processo de autorização/registro (homologação) da Plataforma Tecnológica.

○ A autorização/registro para a plataforma específica que a empresa irá operar.

Em ambos os pedidos de autorização/registo, iremos acompanhá-lo na recolha de informação para fundamentar o seu pedido, bem como na elaboração das declarações/comunicações solicitadas para anexar ao MINCETUR.

(Os tópicos de processo e tecnológicos devem ser definidos/fornecidos por você ou pelo indicado pela empresa)

*Pré-requisitos para o início das operações para o pedido de autorização de exploração:

○ Conceder garantia em favor do MINCETUR, que assumirá a forma de depósito bancário, carta de fiança bancária ou apólice de fiança, emitida por empresa do sistema financeiro, sob a supervisão do SBS, e será equivalente ao maior valor entre 3% do lucro líquido anual ou 600 UIT (aproximadamente USD 830 mil);

○ Comunicar o domínio com a extensão que será utilizada para a exploração da Plataforma Tecnológica; e,

○ Fornecer ao MINCETUR usuários e/ou códigos de acesso aos servidores e banco de dados da Plataforma Tecnológica.

BULGÁRIA:

Entre em contato para saber as tarifas.

Empresa pronta com processo de aplicação VASP mais CASP.

• Compra de empresa pronta com contrato de compra e venda;

• Endereço registrado por 12 meses;

• Conjunto de documentos da empresa, apostilados e traduzidos juramentadamente;

• Conta de capital social registrado;

• Regras padrão de AML;

• Taxas estaduais pagas;

• Registo do número de IVA;

• Obteve autorização com o certificado pertinente.

• Menor imposto de renda corporativo – 10%;

• IVA 20%;

• Imposto sobre dividendos – 5%;

• Imposto de renda de pessoa física – 10%;

• Os ativos criptográficos não estão sujeitos ao IVA;

• Não há necessidade de grande quantidade de capital social;

• Não há requisitos para um oficial AML dedicado;

• Não há requisitos de auditoria.

Taxas/Serviços Adicionais:

• Taxa mensal para contato local búlgaro: € 800;

• Serviço opcional: Tradução e Apostila do conjunto de documentos: € 385.

REPÚBLICA CHECA:

Entre em contato para saber as tarifas.

Empresa pronta com processo de aplicação VASP mais CASP.

• Um pacote completo de documentos corporativos da empresa (AoA; cartão de registro) com apostila e tradução para o inglês;

• Estatuto Social;

• Saldo Inicial / Demonstrações Financeiras Auditadas Iniciais;

• Pedido de registro de empresa;

• Processo de registo e obtenção de número de IVA;

• Auxílio na abertura de contas bancárias segregadas (C2B/B2B) sob garantia principal resultado;

• Política AML/KYC personalizada.

• Busca por um Agente de Denúncias de Lavagem de Dinheiro local com maior integração na estrutura da empresa; treinamento; registro junto às autoridades fiscais e configuração de acesso de denúncias aos órgãos reguladores.

O presidente Peter Pavel assinou a nova lei:

Anunciado recentemente em 06 de fevereiro de 2025: Nenhum imposto sobre ganhos de capital no BTC após mais de 3 anos de retenção

Um teste de tempo e valor para dar suporte a investidores de longo prazo

Regulamentações pró-Bitcoin para indivíduos e empresas

• Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) – 19%;

• Imposto sobre sucursais (BT) – 19%;

• Imposto sobre Ganhos de Capital (WCL) – 0%-19%;

• Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) – 21%;

• Seguro Social (SVP) – 24,8%;

• Seguro médico (SA) – 9%;

• Oficial AML dedicado (obrigatório)

A auditoria é obrigatória para as empresas que atendem a pelo menos dois dos seguintes critérios:

• O volume de negócios excede 80.000.000 CZK (aprox. 3.234.413 EUR) O total de ativos excede 40.000.000 CZK (aprox. 1.617.206 EUR)

• O número médio de funcionários é superior a 50.

POLÔNIA:

Entre em contato para saber as tarifas.

Empresa pronta com processo de aplicação VASP mais CASP.

• Nome empresarial único preparado para o registro;

• Procuração em caso de inscrição à distância;

• Fotocópia autenticada do passaporte do diretor/fundador da empresa com apostila afixada;

• Escritura de Constituição (os documentos de fundação de uma Sociedade de Responsabilidade Limitada devem ser assinados perante um notário polonês);

• Registro de escritório físico local, um escritório virtual pode ser aceitável;

• Abertura de conta bancária empresarial;

• Processo de registro e obtenção do número REGON;

• Processo de registro e obtenção do número NIP;

• Processo de registo e obtenção de número de IVA;

• Nomeação do Conselho de Administração da empresa;

• Obtenção de licença de criptomoeda e política AML/KYC, termos de serviço.

• Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – 19% (se o rendimento anual não exceder os 2 milhões de euros, aplica-se uma taxa de 9%)

• Imposto de Renda Pessoal – 17%-32% dependendo da faixa de renda tributável

• IVA – 23%

• Imposto retido na fonte sobre dividendos – 19%

Auditoria é obrigatória para empresas de criptomoedas:

• Relatórios de AML enviados ao Inspetor Geral de Informações Financeiras.

• A declaração de IVA é enviada mensalmente ou trimestralmente.

Uma auditoria certificada é necessária somente se uma Sociedade de Responsabilidade Limitada atender a pelo menos duas das seguintes condições:

• a receita líquida anual excede 5.000.000 EUR, o volume de negócios anual excede 2.000.000 EUR.

• o emprego anual é de 50 ou mais funcionários em tempo integral.

Linha do tempo: 4 a 6 meses

LITUÂNIA:

Entre em contato para saber as tarifas.

Empresa pronta com processo de aplicação VASP mais CASP.

Linha do tempo: 1-2 meses