Ilhas Cayman:

VASP

Um VASP nas Ilhas Cayman permite:

• Troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias;
• Troca entre uma ou mais formas de ativos virtuais;
• Transferência de ativos virtuais;
• Custódia: guarda ou administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam o controle sobre ativos virtuais;
• Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à emissão de um ativo virtual ou à venda de um ativo virtual.

O que está incluído:

• Preparar Memorando Legal com análise dos requisitos aplicáveis de registro, licenciamento ou conformidade

• Formação de nova empresa

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais.

• Política AML/KYC personalizada.

• Preparar políticas e procedimentos de estrutura AML

• Preparar políticas e procedimentos de estrutura de proteção de dados

Serviços operacionais mensais obrigatórios:

• Responsável pela conformidade

• Contabilidade/Auditoria

• Contato jurídico local

• Escritório/endereço local

• Imposto de renda corporativo – 0%

• IVA 0%