ARGENTINA:

Nueva Sociedad SRL (LLC): 17.900€

• Creación de Empresa SRL (LLC) con libros obligatorios.

(Se requiere 1 director local / 2 accionistas)

• Inscripción de los nuevos directores en el sistema tributario argentino. (CDI)

• Inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores de Activos Virtuales (CNV).

• 1 cuenta bancaria.

• Transferencia de acciones ante Notario (A distancia).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Búsqueda y empleo de MLRO

Cuotas mensuales obligatorias:

• Director local, domicilio legal y contabilidad básica

• SRO registrado en UIF

• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;

• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).

• Capital social mínimo: 6k$ *las empresas tienen 2 años para colocarlo, no es necesario adelantarlo.

ARGENTINA:

Nueva Sociedad SA (PLC): 24.900€

• Creación de Empresa o Sociedad Anónima.

(Se requiere 1 director local / 2 accionistas)

• Inscripción de los nuevos directores en el sistema tributario argentino. (CDI)

• Inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores de Activos Virtuales (CNV).

• 1 cuenta bancaria.

• Transferencia de acciones ante Notario (A distancia).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Búsqueda y empleo de MLRO

Cuotas mensuales obligatorias:

• Director local, domicilio legal y contabilidad básica

• SRO registrado en UIF

• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;

• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).

• Capital social mínimo: 30k$ *las empresas tienen 2 años para colocarlo, no es necesario adelantarlo.

ARGENTINA:

Ready-Made Company SRL (LLC): Contáctenos.

• SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada).

• Empresa autorizada de criptomonedas ante la CNV (Registro de Proveedores de Activos Virtuales).

• Transferencia de acciones (PoA).

• Juego completo de documentos corporativos notariados.

• 1 cuenta bancaria.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Búsqueda y empleo de MLRO

Cuotas mensuales obligatorias:

• Director local, domicilio legal y contabilidad básica

• SRO registrado en UIF

• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;

• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).

• Capital social mínimo: 6k$ *las empresas tienen 2 años para colocarlo, no es necesario adelantarlo.

ARGENTINA:

Ready-Made Company SA (PLC): Contáctenos.

• SA (Sociedad Anónima).

• Empresa autorizada de criptomonedas ante la CNV (Registro de Proveedores de Activos Virtuales).

• Transferencia de acciones (PoA).

• Juego completo de documentos corporativos notariados.

• 1 cuenta bancaria.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Búsqueda y empleo de MLRO

Cuotas mensuales obligatorias:

• Director local, domicilio legal y contabilidad básica

• SRO registrado en UIF

• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;

• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).

• Capital social mínimo: 30k$ *las empresas tienen 2 años para colocarlo, no es necesario adelantarlo.

EL SALVADOR:

Paquete A: 15.900 EUR

• Constitución de empresas

• Tarifas de registro comercial

• Registro como proveedor de servicios BITCOIN

• Cuota de inscripción

EL SALVADOR:

Paquete B: 25.500 EUR

• Constitución de empresas

• Tarifas de registro comercial

• Registro como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP)

• Cuota de inscripción

• Registro como proveedor de servicios BITCOIN

• Asistencia para la apertura de cuentas bancarias

• AML/KYC personalizado

• Búsqueda y empleo de MLRO

EL SALVADOR:

Servicios disponibles de la etapa 2:

• Representante legal y domicilio

• Contabilidad

• Oficial de Policía Metropolitana

• Auditoría

Brasil:

VASP: 120.000 BRL (19.500 EUR)

• Formación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con Actividad de Intercambio de Criptoactivos;

• Pacto de Accionistas - Redacción y negociación del pacto de accionistas;

• Obtención del CNPJ para los Accionistas Extranjeros y Registro en el Banco Central;

• Memorándum y Modelo para Cumplimiento de la IN 1888 del IRS de Brasil.

Brasil:

Licencia PI (Institución de Pago): 460.000 BRL (75.000 EUR)

• Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada;

• Pacto de Accionistas - Redacción y negociación del pacto de accionistas;

• Obtención del CNPJ para los Accionistas Extranjeros y Registro en el Banco Central;

• ReadyCorp analizará la adherencia de su grupo a los requisitos del Banco Central de Brasil;

• ReadyCorp llevará a cabo todo el proceso de solicitud de autorización ante el Banco Central para que usted pueda actuar como Adquirente de Pagos.

Brasil:

Licencia EMI (Institución de Dinero Electrónico):

546.525 reales (88.650 euros)

Institución de pago con actividades EMI que incluyen: monederos electrónicos, transacciones transfronterizas y adquisición de comerciantes.

• Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada;

• Pacto de Accionistas - Redacción y negociación del pacto de accionistas;

• Obtención del CNPJ para los Accionistas Extranjeros y Registro en el Banco Central;

• ReadyCorp analizará la adherencia de su grupo a los requisitos del Banco Central de Brasil;

• ReadyCorp llevará a cabo todo el proceso de solicitud de autorización ante el Banco Central para que usted pueda actuar como Adquirente de Pagos.

MÉXICO:

VASP 34.900 €

Permite la custodia, almacenamiento, transferencia e intercambio de activos virtuales (alt coins).

• Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP)

• Registro de los nuevos directores en el sistema fiscal mexicano.

• Inscripción de la empresa en el registro de proveedores de Activos Virtuales.

• Domicilio social por 1 año incluido

(1.500€/año a partir del 1er año).

• 1 cuenta bancaria (local).

• Transferencia de acciones ante Notario (A distancia).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

Cuotas mensuales obligatorias:

• Contacto legal local y dirección legal

• Responsable de cumplimiento y presentación de informes mensuales

Servicios adicionales:

• Honorarios mensuales del Director/Nominado Local: 750€

• Impuesto sobre la renta de sociedades – 30%;

• IVA 16%;

• Dividendo fiscal – 10%;

• No hay capital social mínimo, aunque se recomiendan 2500 USD.

MÉXICO: MSB:

Con Operaciones Físicas: 44.900€

MTPO: Permite el envío de recursos (Fiat, BTC, Alt coins y Stable coins) con sucursal física y clientes presenciales.

• Modelo de negocio

• Preparación de la infraestructura.

• Iteración de la documentación

• Coordinación para la obtención de la opinión técnica.

• Solicitud escrita (formal)

*Te guiaremos sobre los servicios que tu Transmisor de Dinero puede ofrecer y te haremos recomendaciones para optimizar la plataforma en términos de la Ley y sus disposiciones generales.

MÉXICO:

MSB:

Con Operaciones Digitales: 59.900€

MTDO: Permite el envío de recursos (Fiat, BTC, Alt coins y Stable coins) con operaciones digitales no presenciales (límite mensual aproximado de USD 5K a 7K por usuario, sin importar el número de operaciones y es por mes; limitado a clientes físicas y morales de nacionalidad mexicana; clientes de nacionalidad extranjera solo podrán realizar compras a través de canales físicos/presenciales).

• Modelo de negocio

• Preparación de la infraestructura.

• Iteración de la documentación

• Coordinación para la obtención de la opinión técnica.

• Solicitud escrita (formal)

*Te guiaremos sobre los servicios que tu Transmisor de Dinero puede ofrecer y te haremos recomendaciones para optimizar la plataforma en términos de la Ley y sus disposiciones generales.

MÉXICO:

Entidad de Fondos de Pago Electrónico (IFPE): 189.900 €

Incluye operaciones MTDO sin límites, así como custodia de fiat, stablecoins, BTC a través de una billetera, emisión de tarjetas, procesamiento de pagos con tarjeta.

• Modelo Fintech

• Preparación de la infraestructura legal

• Iteración de la documentación

• Presentación de la solicitud de autorización

• Ventilación, preparación e iteración de observaciones (hasta 2 rondas)

• Solicitud de autorizaciones adicionales.

• Capacitación sobre cómo hacer lobby para su proyecto

Desglose de costos:

• Integración del expediente 63.500 EUR

• Entrega de observaciones 16.500 EUR

• Tramitación de autorización para el inicio de operaciones 12.900 EUR

• Solicitud de permisos adicionales 7.250 EUR

• Solicitud de conexión directa al SPEI 89.750 EUR

PERÚ:

Licencia de juego online: 28.500 EUR

• Creación de Empresa SAC (Sociedad Anónima Cerrada).

Una SAC es una estructura empresarial que involucra a dos o más socios. En una SAC, el capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto de su inversión en la empresa. Esto puede ofrecer ventajas significativas en términos de acceso a financiamiento y crecimiento empresarial.

○ Una SAC puede emitir acciones y atraer inversiones de nuevos socios, lo que facilita la captación de capital para financiar el crecimiento y las inversiones.

○ Los socios de una SAC tienen responsabilidad limitada; sus bienes personales están protegidos en caso de problemas financieros o legales de la empresa.

○ La estructura de una sociedad de responsabilidad limitada facilita la expansión y el ingreso a nuevos mercados.

○ Una SAC es percibida como una empresa más sólida y confiable.

• Reserva del nombre de la Sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.

• Elaboración del acta de constitución de la Sociedad, incluyendo: estatuto social, régimen de poderes, nombramiento de gerente(s) y representante(s), entre otros.

○ Coordinación y seguimiento de la notaría que se encargará de formalizar el acta en Escritura Pública para su posterior inscripción.

• Asistencia en la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la Compañía. (No se requiere capital mínimo).

• Asistencia en la inscripción al Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (“SUNARP”).

• Registro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para obtener el Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la empresa.

• Asesoramiento en la apertura y legalización de los libros sociales de la Sociedad (libro de junta general de accionistas y registro de acciones).

• Preparación del asiento para la emisión de acciones iniciales de la Compañía.

• Representante Legal de la Compañía durante la etapa precomercial. (Si alguno de los accionistas fundadores es una persona natural no domiciliada en el Perú, se deberá otorgar un poder notarial a una persona de nuestro equipo y dicho poder deberá estar registrado en el Perú). Deberes del Representante Legal:

○ Ejercicio del cargo de Gerente General de la Sociedad.

○ Domicilio fiscal en Perú.

○ Servicios de contabilidad básica.

○ Otras actividades básicas de representación que no deberán exceder las 7 horas mensuales

• Solicitud de autorización/registro de Plataforma Tecnológica de juegos en línea presentada ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

El MINCETUR es la entidad encargada de autorizar la explotación de plataformas tecnológicas de juego a la persona jurídica titular de la misma (suponiendo que la empresa sea una VASP (PSAV)), así como de llevar un registro único de las plataformas tecnológicas autorizadas:

○ programas de juegos,

○ sistemas progresivos,

○ modalidades de juego,

○ juegos de casino en vivo,

○ modelos de terminales de apuestas deportivas,

○ Terminales de apuestas deportivas autorizados y registrados (homologación).

• Asistencia durante el trámite de autorización para la explotación de Plataformas Tecnológicas de juego remoto y apuestas deportivas a distancia por parte de una persona jurídica constituida en el Perú.

○ La autorización para que la empresa pueda operar plataformas de juego y apuestas a distancia.

• Asistencia durante el proceso de autorización/registro (homologación) de la Plataforma Tecnológica.

○ La autorización/registro para la plataforma específica que operará la empresa.

En ambas solicitudes de autorización/registro, le acompañaremos en la recolección de información para sustentar su solicitud, así como en la elaboración de las declaraciones/comunicaciones solicitadas para adjuntar al MINCETUR.

(Los temas de procesos y tecnológicos deberán ser definidos/proporcionados por usted o la persona designada por la empresa)

*Requisitos previos al inicio de operaciones para la solicitud de autorización de explotación:

○ Otorgar una garantía a favor del MINCETUR, la cual se materializará en un depósito bancario, carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por una empresa del sistema financiero, bajo la supervisión de la SBS, y será equivalente al monto que sea mayor entre el 3% de la renta neta anual o 600 UIT (aprox. USD 830 mil);

○ Comunicar el dominio con la extensión que se utilizará para la explotación de la Plataforma Tecnológica; y,

○ Proporcionar al MINCETUR usuarios y/o claves de acceso a los servidores y bases de datos de la Plataforma Tecnológica.

BULGARIA:

Contáctanos para tarifas.

Empresa lista para usar con proceso de solicitud VASP más CASP.

• Compraventa de empresa formalizada con contrato de compraventa;

• Domicilio social por 12 meses;

• Conjunto de documentos de la empresa apostillados y traducidos juramentados;

• Cuenta de capital social registrado;

• Normas estándar contra el lavado de dinero;

• Tasas estatales pagadas;

• Registro del número de IVA;

• Obtuvo la autorización con el certificado correspondiente.

• Impuesto sobre la renta corporativa más bajo: 10%;

• IVA 20%;

• Impuesto sobre dividendos – 5%;

• Impuesto sobre la renta personal – 10%;

• Los criptoactivos no están sujetos al IVA;

• No se necesita una gran cantidad de capital social;

• No existen requisitos para contar con un oficial especializado en lucha contra el lavado de dinero;

• No hay requisitos de auditoría.

Tarifas/servicios adicionales:

• Tarifa mensual por contacto local en Bulgaria: 800 €;

• Servicio Opcional: Traducción y Apostilla de conjunto de documentos: 385€.

REPÚBLICA CHECA:

Contáctanos para tarifas.

Empresa lista para usar con proceso de solicitud VASP más CASP.

• Un paquete completo de documentos corporativos de la empresa (AoA; tarjeta de registro) con apostilla y traducción al inglés;

• Artículos de constitución;

• Saldo Inicial / Estados Financieros Iniciales Auditados;

• Solicitud de registro de empresa;

• Proceso de registro y obtención del número de IVA;

• Asistencia en la apertura de cuentas bancarias segregadas (C2B/B2B) bajo garantía de resultado clave;

• Política AML/KYC personalizada.

• Búsqueda de un Oficial de Informes de Lavado de Dinero local con mayor integración en la estructura de la empresa; capacitación; registro ante las autoridades fiscales y establecimiento de acceso a informes a los organismos reguladores.

El presidente Peter Pavel firmó la nueva ley:

Recién anunciado el 6 de febrero de 2025: No se aplicarán impuestos sobre las ganancias de capital en BTC después de más de 3 años de tenencia.

Una prueba de tiempo y valor para apoyar a los inversores a largo plazo

Regulaciones pro-Bitcoin tanto para particulares como para empresas

• Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IS) – 19%;

• Impuesto sobre sucursales (BT) – 19%;

• Impuesto sobre las ganancias de capital (WCL) – 0%-19%;

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) – 21%;

• Seguro Social (SVP) – 24,8%;

• Seguro médico (SA) – 9%;

• Oficial especializado en AML (obligatorio)

La auditoría es obligatoria para las empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios:

• El volumen de negocios supera los 80.000.000 CZK (aprox. 3.234.413 EUR). Los activos totales superan los 40.000.000 CZK (aprox. 1.617.206 EUR).

• El número promedio de empleados es superior a 50.

POLONIA:

Contáctanos para tarifas.

Empresa lista para usar con proceso de solicitud VASP más CASP.

• Nombre único de empresa preparado para el registro;

• Poder notarial en caso de inscripción a distancia;

• Fotocopia apostillada del pasaporte del director/fundador de la empresa;

• Escritura de constitución (los documentos fundacionales de una sociedad de responsabilidad limitada deben firmarse ante un notario polaco);

• Registro de una oficina física local, pudiendo ser aceptable una oficina virtual;

• Apertura de una cuenta bancaria corporativa;

• Proceso de registro y obtención del número REGON;

• Proceso de registro y obtención del número NIP;

• Proceso de registro y obtención del número de IVA;

• Designación del Consejo de Administración de la empresa;

• Obtención de licencia Crypto y política AML/KYC, términos de servicio.

• Impuesto sobre la Renta de Sociedades – 19% (si los ingresos anuales no superan los 2 millones EUR, se aplica una tasa del 9%)

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – 17%-32% dependiendo del tramo de renta imponible

• IVA – 23%

• Retención de impuestos sobre dividendos – 19%

La auditoría es obligatoria para las empresas de criptomonedas:

• Informes AML enviados al Inspector General de Información Financiera.

• La declaración del IVA se presenta mensual o trimestralmente.

Una auditoría certificada sólo se requiere si una Sociedad de Responsabilidad Limitada cumple al menos dos de las siguientes condiciones:

• los ingresos netos anuales superan los 5.000.000 EUR, el volumen de negocio anual supera los 2.000.000 EUR.

• El empleo anual es de 50 o más empleados a tiempo completo.

Línea de tiempo: 4 - 6 meses

LITUANIA:

Contáctanos para tarifas.

Empresa lista para usar con proceso de solicitud VASP más CASP.

Línea de tiempo: 1-2 meses