Temos o prazer de nos dirigir a você para enviar a proposta de serviços profissionais para o desenvolvimento de um veículo legal e o requerimento para a licença PSPCP do BCRA. Além disso, a proposta também pode incluir o desenvolvimento abrangente da unidade de conformidade interna e externa no campo de Anti-Lavagem de Dinheiro/FT de acordo com as diretrizes e necessidades estabelecidas acima.

Em um ambiente de negócios cada vez mais regulado e em constante evolução, o cumprimento de regulamentações e normas é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer organização, especialmente aquelas que atuam no setor de Fintech. Reconhecendo a importância de manter a integridade e a transparência nas operações, temos o prazer de apresentar nossa proposta de serviço.

O objetivo desta proposta técnica é fornecer serviços de consultoria e design para a formação de uma Sociedade de Responsabilidade Limitada e a aplicação ao registro de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais da National Securities Commission. Adicionalmente, e de acordo com a qualidade de Assunto Obrigatório da UIF para PSPCPs, o desenvolvimento de um programa abrangente de prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de acordo com a Lei 25.246 e outros regulamentos da UIF (76/19). Este programa permitirá que a empresa atenda aos requisitos necessários para oferecer seus novos serviços financeiros digitais de forma segura e legal.