Argentina

VASP

Argentina: VASP / Licença de Criptomoeda

A recente introdução da Argentina de regulamentações de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) sob a Unidade de Informação Financeira (UIF) marca um ponto de virada para empresas que operam no espaço cripto. Com uma estrutura regulatória clara, empresas licenciadas ganham maior credibilidade, abrindo portas para serviços bancários, parcerias institucionais e expansão internacional. Essa clareza regulatória ajuda a reduzir riscos operacionais, ao mesmo tempo em que garante a conformidade com as obrigações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).

Além da conformidade, obter uma licença de criptomoeda na Argentina fornece às empresas maior estabilidade operacional e acesso a uma base de usuários em rápido crescimento, ansiosa para se envolver com plataformas regulamentadas. O processo de licenciamento cria transparência, permitindo que as empresas criem confiança com usuários e reguladores, promovendo, em última análise, o crescimento e a sustentabilidade a longo prazo. As empresas licenciadas também podem alavancar o forte ecossistema fintech e blockchain da Argentina, beneficiando-se de oportunidades de colaboração com líderes do setor e startups inovadoras.

A estrutura regulatória acomoda uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas, desde exchanges e soluções de custódia até processadores de pagamento e plataformas de emissão de tokens. As empresas que cumprem essas novas regulamentações podem operar com maior segurança jurídica, posicionando-se à frente dos concorrentes que podem ter dificuldades com problemas de conformidade no futuro. À medida que a Argentina continua a refinar sua abordagem regulatória, os primeiros a adotar terão uma vantagem estratégica na formação do cenário de criptomoedas em evolução do país.


Os VASPs são separados em 5 categorias:


Categoria 1: Troca entre ativos virtuais e fiduciários.

Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD


Categoria 2: Troca entre 1 ou mais formas de ativos virtuais.

Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD


Categoria 3: Transferência de ativos virtuais.

Capital Social Mínimo: 75k USD / 37.500 USD


Categoria 4: Custódia e/ou administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam o controle sobre eles.

Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD


Categoria 5: Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta de um emissor e/ou venda de um ativo virtual.

Capital Social Mínimo: 35k USD


**Apenas 50% do Capital Social Mínimo pode ser exigido se o volume transacionado/custodiado durante os 12 meses anteriores (para as Categorias 1, 2, 3, 4) for inferior a 2.500.000 USD. {Pessoas físicas estão restritas apenas às Categorias 1 e 2}

Formação de nova empresa:

Empresa pronta:

ARGENTINA:

Nova Empresa SRL (LLC): 19.900€


• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.

(1 diretor local / 2 acionistas necessários)

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)

• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO


• Constituição de Sociedade por Acionista (art. 123): 3.500 EUR


Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF



• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

ARGENTINA:

Nova Empresa SRL (LLC): 21.900€


• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.

(1 diretor local / 2 acionistas necessários)

• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)

• 1 conta bancária.

• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO


• Constituição de Sociedade por Acionista (art. 123): 3.500 EUR


Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF



• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

ARGENTINA:

Ready-Made Company SRL (LLC): Entre em contato conosco.


• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).

• Transferência de ações (PoA).

• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.

• 1 conta bancária.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO


Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF



• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)

ARGENTINA:

Ready-Made Company SA (PLC): Entre em contato conosco.


• SA (Sociedade Anônima).

• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).

• Transferência de ações (PoA).

• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.

• 1 conta bancária.

• Política AML/KYC personalizada.

• Número de IVA.

• Busca e emprego MLRO


Taxas mensais obrigatórias:

• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica

• SRO registrado com UIF


• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;

• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)


Linha do tempo: 6-8 semanas

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Linha do tempo: 6-8 semanas

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Linha do tempo: ~2 semanas

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Linha do tempo: ~2 semanas

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Também disponível: Licença Argentina PSP

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