Nos complace dirigirnos a usted para enviarle la propuesta de servicios profesionales para el desarrollo de un vehículo legal y la solicitud de la licencia PSPCP ante el BCRA. Asimismo, la propuesta podrá incluir el desarrollo integral de la unidad de cumplimiento interno y externo en materia de Prevención de Lavado de Dinero/FT, de acuerdo con las directrices y necesidades establecidas anteriormente.

En un entorno empresarial cada vez más regulado y en constante evolución, el cumplimiento de las regulaciones y normas es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización, especialmente de aquellas que operan en el sector fintech. Reconociendo la importancia de mantener la integridad y la transparencia en las operaciones, nos complace presentar nuestra propuesta de servicios.

El objetivo de esta propuesta técnica es brindar servicios de asesoría y diseño para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada y la solicitud de inscripción en el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, y de acuerdo con la calidad de Sujeto Obligado de la UIF para PSPCP, se desarrollará un programa integral de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de conformidad con la Ley 25.246 y demás normativa de la UIF (76/19). Este programa permitirá a la empresa cumplir con los requisitos necesarios para ofrecer sus nuevos servicios financieros digitales de forma segura y legal.