PERÚ:

VASP (PSAV): 24.500 EUR

• Creación de Empresa SAC (Sociedad Anónima Cerrada).

Una SAC es una estructura empresarial que involucra a dos o más socios. En una SAC, el capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto de su inversión en la empresa. Esto puede ofrecer ventajas significativas en términos de acceso a financiamiento y crecimiento empresarial.

○ Una SAC puede emitir acciones y atraer inversiones de nuevos socios, lo que facilita la captación de capital para financiar el crecimiento y las inversiones.

○ Los socios de una SAC tienen responsabilidad limitada; sus bienes personales están protegidos en caso de problemas financieros o legales de la empresa.

○ La estructura de una sociedad de responsabilidad limitada facilita la expansión y el ingreso a nuevos mercados.

○ Una SAC es percibida como una empresa más sólida y confiable.

• Reserva del nombre de la Sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de Lima.

• Elaboración del acta de constitución de la Sociedad, incluyendo: estatuto social, régimen de poderes, nombramiento de gerente(s) y representante(s), entre otros.

○ Coordinación y seguimiento de la notaría que se encargará de formalizar el acta en Escritura Pública para su posterior inscripción.

• Asistencia en la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la Compañía. (No se requiere capital mínimo).

• Asistencia en la inscripción al Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (“SUNARP”).

• Registro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para obtener el Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la empresa.

• Asesoramiento en la apertura y legalización de los libros sociales de la Sociedad (libro de junta general de accionistas y registro de acciones).

• Preparación del asiento para la emisión de acciones iniciales de la Compañía.

• Representante Legal de la Compañía durante la etapa precomercial. (Si alguno de los accionistas fundadores es una persona natural no domiciliada en el Perú, se deberá otorgar un poder notarial a una persona de nuestro equipo y dicho poder deberá estar registrado en el Perú). Deberes del Representante Legal:

○ Ejercicio del cargo de Gerente General de la Sociedad.

○ Domicilio fiscal en Perú.

○ Servicios de contabilidad básica.

○ Otras actividades básicas de representación que no deberán exceder las 7 horas mensuales

• Inscripción de la empresa en el registro de proveedores de activos virtuales (PSAV).

• Política AML/KYC personalizada (PLAFT)

○ Apoyo en el proceso de designación del Oficial de Cumplimiento de la Compañía ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la SBS. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) (Asociación de AFP *Fondos de Pensiones).

○ Manual básico de AML

○ Elaboración del Código de Conducta AML de la Compañía.

○ Elaboración de un memorando sobre las obligaciones legales generales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

○ Elaboración de un modelo de Contrato de Prestación de Servicios a firmar con el Oficial de Cumplimiento de la Compañía (en caso de no ser empleado de la Compañía)