Islas Caimán:

VASP

Un VASP en las Islas Caimán permite:

• Intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias;
• Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
• Transferencia de activos virtuales;
• Custodia: custodia o administración de activos virtuales o de instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales;
• Participación y prestación de servicios financieros relacionados con la emisión de un activo virtual o la venta de un activo virtual.

Qué incluye:

• Preparar un memorando legal con análisis de los requisitos de registro, licencia o cumplimiento aplicables.

• Formación de nueva empresa

• Inscripción de la empresa en el registro de proveedores de Activos Virtuales.

• Política AML/KYC personalizada.

• Preparar políticas y procedimientos del marco ALD

• Preparar políticas y procedimientos del marco de protección de datos

Servicios operativos mensuales obligatorios:

• Oficial de cumplimiento

• Contabilidad/Auditoría

• Contacto legal local

• Oficina/dirección local

• Impuesto sobre la renta de sociedades – 0%

• IVA 0%