欧洲联盟
VASP（现成）
我们仍有少量欧洲现成 VASP 可用。有了这些现成 VASP，您将能够利用该国对 MiCA 的豁免期，并继续按照该国对 VASP 的标准规则和要求作为 VASP 运营。然后，我们的可选服务将让您的 VASP 通过 MiCA 申请流程，从而获得强制性 CASP 许可证。
点击此处访问我们的欧盟 MiCA 页面，了解更多详情
个性化反洗钱包括：
内部政策：根据基本支柱制定定制政策和程序：内部结构和流程：有效的内部控制，用于管理和监督运营、最大限度地降低风险和确保遵守法规。客户关系：了解你的客户 (KYC) 和客户尽职调查 (CDD) 政策，用于识别、验证和持续监控客户活动。第三方关系：了解你的业务 (KYB) 和了解你的交易 (KYT) 政策，用于验证关联公司和业务并分析其交易。文件：准备必要的文件以支持政策、程序和内部控制：操作手册：描述组织结构、角色和职责、KYC、KYB 和 KYT 的内部流程以及应急协议。开发公司和客户矩阵。记录和报告：维护所有操作的记录，为 UIF 生成监管报告，并为内部和外部报告进行风险分析。审计：定期进行内部审计以评估政策和程序的有效性，并在必要时进行审查和改进。
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