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EMI / API / SPI / PSP / MSB / MSO / PIS / PI

英国、马耳他、丹麦、克罗地亚、波兰、立陶宛、拉脱维亚、格鲁吉亚、爱沙尼亚、哈萨克斯坦、阿联酋

加拿大、美国、香港、新加坡、毛里求斯、新西兰

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**英国选项**

EMI 可用

EMI：选项 A

• 英国知名跨境支付公司，拥有 AEMI 牌照。在英国、南非、新加坡和香港设有两个受监管的办事处，拥有 13 名本地、多语种员工。

• SWIFT、BACS、CHAPS、Instant SEPA 和 Faster Payments。多币种个人和企业电子账户可持有 40 多种货币。

• 英国活跃客户：800 ，英国年度外汇营业额 - 1.3 亿英镑。

• SA 活跃客户：900 ，SA 年度外汇营业额 - 2500 万英镑。

• 内部入职和交易管理技术平台。

• 银行关系——包括 LHV 和 Clear.Bank 在内的 7 家银行。

• 通过 API 提供虚拟 IBANS 和 FX 结算。

• 为个人和企业提供服务。


12,600,000 英镑

EMI：选项 B

• 之前在英国活跃的 AEMI 正在出售。

• 之前活跃的英国 EMI 刚刚在内部试点中启动，只需向员工和承包商支付工资即可维持活跃状态。

• 巴克莱银行账户（机器人保护和运营）。

• 外包软件。

• 与 Orenda 达成协议，因此新买家需要自己的系统。但是，能够帮助购买新系统。

• 每月开支25'000 英镑。


3,000,000 英镑

EMI：选项 C

• 一家新兴的英国 AEMI 企业，拥有一些低风险客户。

• Wise 的商业帐户。

• 在 ManoBanka 和 EM Bank 受到保障。

• 更多合作伙伴正在等待中。

• 2 名董事准备在 CiC 期间留任。

• 每月倦怠费 7,000 欧元。


2’525’000 英镑

EMI：选项 D

• FCA 于 2020 年颁发的 EMI 许可证。

• 活动（汇款、电子货币、收单、支付卡）；

• VISA（发卡机构）主要会员；

• 保护英国和立陶宛的银行账户；

• 即将开设爱沙尼亚银行的银行账户；

• 核心银行软件、CRM 系统、AML/KYC 集成；

• MLRO 和董事准备继续留在新买家处；

• 没有债务或任何其他未偿还负债。


3’675’000 英镑

EMI：选项 E

• 自 2021 年起 AEMI 处于非活跃状态。

• FCA 适用的临时 VREQ，目前可由卖方在拉脱维亚开设保护账户来取消（到销售时将完全取消）。

• 可以传递给买家的12-15 个低风险客户的潜在客户关系。

• 维护帐户待处理（6 周）。


1,750,000 欧元

EMI：选项 F

• FCA 于 2024 年颁发的 AEMI 许可证。

• 总部位于伦敦。

• 活动（汇款、电子货币、收单、支付卡）。

• 受到英国和欧洲银行的保障。

• 由第三方供应商提供的核心银行软件。

• 没有债务或任何其他未偿还负债。

• 管理层将与新买家讨论他们的留任事宜。


2,750,000 英镑

半成品：选项 A

• 英国小型电子货币机构出售

• 总部位于伦敦。

• 该公司于2018年获得FCA许可。

• 由拉脱维亚银行保障，并与电子货币机构建立支付渠道。

• 精心准备的内部文件包，包括合规性文件。


1,550,000 英镑

可用的 API

API：选项 A

• 基于英国的 API，但即将升级到 AEMI。

• 中国银联（发行和收单）、Visa（发行）的主要成员，并与万事达卡（发行和收单）达成协议。

• 拥有自己的软件，包括一个功能齐全的支付网关（符合 PCI 标准）

• 网上银行系统和卡管理系统。

• 拥有约 200 个企业客户，每月营业额约为 400-800 万欧元。

• SEPA 计划的参与者并已加入SWIFT。

• 平均每月收入 200,000（通过其 SEPA 支付和凭证发行服务），与中国银联的合作即将完成，将增至每月 300,000。


29,750,000 欧元

API：选项 B

• 公司于2018年获得FCA许可；

• 维护账户和两个银行账户；

• 公司目前正在积极维护执照；

• 内部和外包软件；

• 公司有三名董事。

• 该业务已全面投入运营，主要走廊为印度。


800,000 英镑

SPI 可用

SPI：选项 A

• 英国小型支付机构（SPI）出售；

• 公司于2018年获得FCA许可；

• 允许的活动（汇款、外汇）；

• 公司有3个银行账户；

• 包含功能齐全的移动应用程序；

• AML董事将继续留在新买家；

• 没有债务或任何其他未偿还负债。


490'000 英镑

SPI：选项 B

• 公司于2020年获得FCA许可；

• 一名董事；

• 没有银行账户；

• 之前无任何活动；

• 执照干净，无处罚；

• 汇款许可；

• 该公司曾有过两个所有者，但均未进行过交易。


320'000 英镑

马耳他选项

EMI 可用

EMI 和 MiCA 监管公司：选项 A

• 活动（汇款、电子货币、收单、支付卡、加密货币兑换）

• 保护立陶宛的银行账户；

• 与各种银行合作伙伴的 API 集成；

• 功能齐全的支付服务平台和移动应用程序；

• 实体办公室和全面的管理团队；

• 没有债务或任何其他未偿还负债。


5,975,000 欧元


毛里求斯期权

可用的 PIS

PIS：选项 A

• 没有交易历史记录。

• 清除记录。

• 年度报告和公司税务申报表按时提交并可用。

• 包括运营银行账户。

• 与服务提供商（会计、记录保存等）即时直接连接。

• 应额外支付股本（约60,000美元）。

• 两名常驻董事。

• FSA 批准的公司秘书。

• 当地 MLRO、DMLRO 和合规官。


230,000 欧元


丹麦选项

AISP 可用

AISP：选项 A

• 丹麦金融监管局颁发的欧盟许可证AISP（账户信息服务提供商）。

• 此许可证可以作为前往所有欧盟成员国的护照。

• 在丹麦Nykredit 银行开设银行账户。

• 软件可能包含在要价中。


1,775,000 欧元


克罗地亚的选择

EMI 可用

EMI：选项 A

• PI 升级至 EMI。

• 提供高风险和低风险服务。

• 2 家克罗地亚银行并在立陶宛受到保护。

• 专用 IBAN 即将推出。

• 自有软件：Gateway Ledger。

• 位于萨格勒布的办公室有 6 名员工。

• 60 万资产，35 万资本。

• 2021 年收入 - 720 k。2022 年 - 亏损。

• 倦怠量为 20k pcm。


8,675,000 欧元

波兰选项

SPI 可用

SPI：选项 B

• 公司没有历史且没有债务/监管问题。

• 在收购公司之前，将在当地银行开设银行账户（例如，法国巴黎银行）。

• 该公司已获得提供全方位SPI 服务的许可。


180,000 欧元

SPI 加拿大 FMSB：选项 A

• 2023 年获得许可证。

• 接受现金存款并从支付账户中提取现金。

• 执行直接借记服务，包括一次性直接借记卡付款。

• 转移订单。

• 信用卡付款- 信用卡付款。

• 支付卡发行。

• 获取

• 汇款


- 加拿大 FMSB -

• 2023 年获得许可证。

• 活动：外汇、虚拟货币交易、汇款。

• 公司个人域名 网站。

• 运营银行账户和客户账户（加密友好机构）。

• 银行账户：波兰金融机构的商业和受保护（保障）账户。

• 包括商业计划、财务计划、风险管理体系描述、反洗钱程序和风险评估。

• 包含对收购的全面支持。


420,000 欧元

立陶宛期权

EMI 可用

EMI：选项 A（投资机会）

• 立陶宛最大的 AEMI 支付企业之一，VISA 发卡机构和万事达卡附属成员，与 Kevin 整合。

• CentroLink、SEPA instant、SWIFT 和 BIC、DECTA 卡、消费者信贷许可证正在等待 BoL 批准。3 家公司，美国公司暂缓批准。

• 拥有自己的软件以及具有市场的忠诚度计划。

• 与世界旅游业领军企业之一签订发卡合同。

• 为了银行升级，共享资本增加至 500 万。

• VISA 抵押品 100 万（其中 BoL 共享资本要求 42 万）。

• 移动应用程序在 GooglePlay 金融类别中排名第一。

• 22 人的团队将讨论留下的问题。


12,790,000 欧元，占业务的 25%。

26,370,000 欧元，占业务的 50-60%

EMI：选项 B

• 立陶宛高风险支付（加密、外汇、赌博、营销、IT）繁荣发展。

• 年营业额 30 亿，并有 CentroLink。

• 在 BoL 和 EM Bank 获得保障。更多司法管辖区的牌照申请正在进行中。

• 与现有客户的BaaS平台。

• SEPA、SWIFT、CHAPS、BACS、FX、70 多种货币、发卡。

• 租赁软件：Gateway Ledger。


14,890,000 欧元

EMI：选项 C

• 自 2017 年起从事收购业务。

• 为当地低风险中小企业提供服务。

• 控股公司 120 人团队中的 5 人团队。

• 为以下机构提供保障：ManoBankas、RatoUnija、BoL 和 CentroLink。

• CurrencyCloud 集成。

• TARGET2 正在进行中。

• 瑞典银行的商业账户。

• SEPA、SEPA 即时和 SWIFT 服务低风险支付。

• 拥有需要通过许可证和支持进行传输的自有软件（专用实例）。

• 通过 DECTA 使用 Visa 和 MasterCard 进行 B2B 商户收单的中小企业。

• 2023 年实现收支平衡，拥有 1,000 个 B2B 客户。


13,150,000 欧元

EMI：选项 D

• 自 2017 年起开设高风险立陶宛 EMI 账户。

• 位于维尔纽斯。

• 仅为赌博公司（欧盟和离岸）开设账户。

• 预计 2023 年底年利润 - 70 万欧元。

• 在 BoL 与 CentroLink 和欧盟商业银行开设账户。

• 通过经纪人投资客户资金。

• 2 家拥有代理账户的英国机构，为客户发放 IBAN。

• SaaS 租赁软件。

• 维尔纽斯有 33 人，马耳他有 2 人（营销），以色列有 1 人。

• 共享资本：760k（不包含在价格中）。


7,960,000 欧元

EMI：选项 E

• 活跃的立陶宛 AEMI 与 CentroLink 合作，为全球的亚洲客户提供服务。

• 美国、英国和欧盟 IBAN。

• CurrecncyCloud、ModulR 和 Banking.Circle 合作伙伴关系。

• 2 个活跃的收购合作伙伴。

• 具有合规自动化功能的 SaaS 软件。

• 共享资本：420,000 欧元（额外支付）。

• 每月损失：-20,000 欧元。


7,250,000 欧元

EMI：选项 F

• 区块链 EMI 以试点模式吸纳客户。

• CentroLink 正在路上。

• 保护欧盟的账户。

• 通过合作伙伴发卡。

• 不出售或购买加密货币，纯粹的区块链。

• 在控制权变更期间，业务模式需要总体保持不变。


6,350,000 欧元

EMI：选项 G

• 主动 EMI 服务于低风险和高风险客户。

• 万事达卡附属会员。

• 在波兰银行和一家波兰银行有银行账户。

• CentroLink 和更快的支付。

• 发卡及开户业务

• 营业额：每月60万欧元。

• 17 名员工。

• 拥有自己的IT分类账。

• 共享资本：500k（不包含在价格内）。


4,825,000 欧元

EMI：选项 H

• 主动式且专业构建的 AEMI。

• 2023 年实现收支平衡。

• 2023 年 9 月推出 Sepa Instant 和 SEPA DirectDebit。

• BoL 与 CentroLink、Banking.Circle 合作，支持 15 种货币，包括美元。

• SWIFT 的直接会员。

• 拥有自己的云基础设施。

• 拥有自己的BIC代码。

• 与 FintechLab 合作开展 IT 工作。

• 仅限开立帐户。

• 欧盟的几位私人客户。

• 来自欧盟、加拿大的多个法人实体。

• 1 个机构客户。

• 目前资金消耗率：每月-100,000 欧元（IT、合规网络、筛选平台、工资。）

• 员工：董事总经理、MLRO、反洗钱官员、首席财务官、3 人董事会成员、DPO。


15,995,000 欧元

EMI：选项一

• 先前活跃的 AEMI。

• CentroLink。

• 在BoL 和EM Bank 有银行存款。

• 曾参与跨境房地产投资。

• 出售时将剥离3名准备入住的员工。

• 发明SaaS 软件。

• 经 GrantThorthon 审计，可提供报告。


3,775,000 欧元

EMI：选项 J

• 自 2022 年起 AEMI 处于非活动状态。

• 已完全设置，但尚未上线。

• 通过 CentroLink 存入 BoL。

• 可通过商业银行使用SWIFT。

• 现有员工 5 名。

• 租用软件。

• 每月倦怠费 60,000 欧元。


3,750,000 欧元

EMI：选项 K

• EMI 成立于 2019 年。

• 自 2021 年 1 月起开始交易。

• 可获得前往所有欧盟国家的护照。

• 共享资本35 万欧元，BoL 建议+15%，高于=40.3 万欧元。

• CentroLink（SEPA 系统）——公司办公室账户、客户账户，可免费为我们或我们的客户开设无限个新账户。

• 拥有与 SEPA 即时支付的直接连接（而不是 SEPA 信用转账和直接借记）。

• 银行账户：立陶宛、拉脱维亚和波兰。4 名员工（包括董事会）。

• 过去 12 个月内，来自不同欧盟国家的活跃客户有 2,300 人。自 2021 年 1 月以来，共有 6,200 名独立客户。（客户保留率为 61%）。


4,850,000 欧元

拉脱维亚选项

EMI 可用

EMI：选项 A

• 拉脱维亚中央银行颁发的AEMI许可证。

• 在拉脱维亚当地银行保管和运营账户。

• 用于客户入职的非常基本的软件。

• 没有债务或任何其他未偿还负债。

• 管理层将与新买家讨论他们的留任事宜。


3,625,000 欧元

可用的 API

API：选项 A

• （70k 股本）

• 刚刚从 SPI 升级，无需通行证，之前拥有自己的 SWIFT（两者均可以通过新的商业计划接收）。

• 拉脱维亚的商业银行账户。

• 拥有自己的软件。

• 运行成本：每月3,000 欧元。

• 曾被罚款。


90万欧元

格鲁吉亚选项

PSP 可用

PSP：选项 A

• 成立于2019年。

• 万事达卡附属发卡会员与格鲁吉亚两家最大的小额融资公司合作。

• 向个人提供预付卡产品，更多客户正在开发中。

• 重要的PSP 地位、兴趣以及对未来收购业务分支的理解。

• TBC 银行和 BoG。

• 佐治亚州有 10 人的团队，更多外包。

• IT - Alta（格鲁吉亚当地银行软件）以及自己的应用程序。

• 每月倦怠- 10 万美元。

• 充分盈利。


4,600,000 欧元

PSP：选项 B

• 成立于2015年。

• 11 个分支机构，70 多个合作分支机构。

• 为政府机构提供服务。

• 提供电子钱包和支付处理。

• 3 名股东，均为格鲁吉亚人。

• 45,000 个活跃电子钱包客户（高风险：赌博）。

• 每月营业额50万欧元。

• 拥有自己的软件和开发人员（7）。

• 每月倦怠费 40,000 欧元。

• 最近实现收支平衡。

• 在 BoG 和 TBC 银行开设多个银行账户。


3,050,000 欧元

PSP：选项 C

• 成立于2023年。

• 3 家银行、TSB、BoG 正在进行中，1 家商户处于测试阶段。

• PSP 和钱包业务。

• 正在进行汇款。

• 原生应用程序。

• 6 人团队。

• 每月倦怠：25,000 美元


1,870,000 欧元

爱沙尼亚选项

有货币经纪人

货币经纪人：选项 A

• 获得金融研究所（货币经纪人）许可。

• 英国账户。

• 已获准发行IBAN。

• Kraken 帐户 Pro。

• 处于与AEMI LT 合作的EMD 代理阶段。

• 法定地址和实际办公室。


545,000 欧元

哈萨克斯坦选项

PSP 可用

PSP：选项 A

• 公司注册年份 – 2023 年。

• 于2023年获得许可证。

• 股本 62 000 欧元（包含在价格中）。

• 在哈萨克斯坦没有 PSP 许可证历史记录。

• 银行账户位于哈萨克斯坦共和国。

• 活动范围：收购。

• 出售原因——该公司不再需要。


485,000 欧元

加拿大选项

MSB 可用

MSB：选项A

• 首次注册日期：2023年。

• 成立日期：2023 年。

• 公司注册地：不列颠哥伦比亚省。

• 外汇交易。

• 资金转账。

• 虚拟货币活动。

• 价格中包含品牌网站。

• 获得支付、外汇和加密货币授权的持牌公司。


125,000 欧元

MSB：选项 B

• 首次注册日期：2023年。

• 成立日期：2023 年。

• 公司成立的管辖范围：联邦。

• 外汇交易。

• 资金转账

• 虚拟货币活动。


110,000 欧元

MSB：选项C

• 专业打造的MSB。

• 2023 年获得许可证。

• 外汇交易。

• 资金转账

• 虚拟货币活动。

• 在不列颠哥伦比亚省基洛纳租用真实办公室；

• 注册商标和域名；

• 最近完成的反洗钱审计取得了优异的成绩；

• 实缴股本 125,000 欧元（185 000 加元）；

• 在加拿大道明银行 (TD Bank) 拥有加元和美元有效企业账户；

• 拥有 EMI 的有效企业帐户；

• 拥有 EMI 活跃账户，用于客户资金处理（银行卡处理）；

• AML 董事将继续留在新买家处。


300,000 欧元（MSB 持牌公司 账户）

330.000 欧元（MSB 持牌公司 账户 反洗钱政策）

500,000 欧元（MSB 持牌公司 账户 反洗钱政策 实缴股本）

725,000 欧元（包括软件和客户群）

MSB：选项D

• 自 2023 年起全面投入运营。

• 活动（汇款、外汇和加密货币兑换）；

• 为每个客户提供 SEPA、SWIFT 和单独的 IBAN；

• 在英国非银行支付机构拥有银行账户；

• 与塞浦路斯供应商的 API 连接即将完成；

• 与瑞士供应商的整合即将完成；

• 价格包含品牌网站；

• 租赁软件，全面支持所有权转移。


475,000 欧元

MSB：选项 E

• MSB 持牌公司已正式成立并拥有活跃客户；

• 活动（个人开户、企业开户、个人 IBAN、货币兑换、加密货币兑换、加密货币存取、无托管钱包）；

• 支持SEPA、FPS、BACS、CHAPS支付方式；

• 加拿大皇家银行（RBC）的银行账户（美元、加元）；

• 在 CJ 和 Zen 拥有可运营的银行账户；

• 公司能够发行 Visa 借记卡；

• KuCoin 和 Kyrrex 上的专业账户对机构设有月度限额；

• 租赁软件（核心银行、加密、卡模块）；

• 加密货币交易机器人已启动并纳入；

• 正在进行的营销活动；

• 管理层准备与新买家合作；

• 没有债务或任何其他未偿还负债。


1,375,000 欧元

美国选项

MSB 可用

MSB：选项C

• 2024 年注册

• 公司干净，信誉良好。

• 需要当地董事，可由卖方提供。

• 可以提供软件解决方案。

• 拥有银行账户。

• 获得汇款和外汇服务的授权。

• 在蒙大拿州注册。


135,000 欧元

MSB：选项 B

• FINCEN 许可

• 货币交易商（兑换商）和汇款人；

• 有机会在美国与该公司合作工作；

• 新业主可以开设银行账户。


155,000 欧元

MSB：选项C

• 即插即用的特拉华州 MSB，拥有成熟的支付服务平台；

• 没有客户、AUM或收入；

• 平台功能（银行转账、SWIFT 和 SEPA 协议、预付借记卡、IBAN 账户、用户通过各种方式充值、自动 AML 集成）；

• 在控制权变更过程中将开设银行账户；

• 公司拥有无限的软件许可；

• 没有债务、诉讼或欠税。


315,000 欧元

香港期权

MSO 可用

MSO：选项 A

• 在香港拥有金钱服务营运商（MSO）牌照的公司。

• 该公司于2018年注册。

• 许可证有效期至 2025 年。

• 没有债务或负债。

• 当地办事处。

• 租金：每月6,000港币。

• 根据额外要求，董事/合规官（CO）。

• 没有银行账户。


70万欧元

MSO：选项 B

• 该许可证最近由香港海关签发。

• 该公司记录良好，无任何不良记录。

• 信誉良好，无负债。


765,000 欧元

新加坡选项

可用的 PI

PI：选项 A

• 在新加坡拥有支付机构执照的公司。

• 该公司于2017年注册并获得MAS颁发的许可。

• 有客户端，但不包含在购买中。

• 星展银行和 Nium 银行账户。

• 具有活跃软件的可操作网站。

• 股本：100,000 新加坡元。

• 帐户发行。

• 汇款服务（国内和跨境）。

• 电子货币发行。


4,625,000 欧元

新西兰选项

FSP 可用

PSP：选项 A

• 2024 年金融服务提供商 (FSP) 注册；

• 授权（兑换外币、发行或管理支付手段、运营货币或价值转移服务）；

• 当地银行的银行账户；

• 可提供软件、API 集成和账户维护（需额外付费）；

• 当地董事考虑调动后继续留任；

• 快速传输，全力支持。


115,000 欧元

阿联酋的选择

可汇款

汇款：选项A

• 公司可以通过迪拜分行在柜台进行汇款和货币买卖。

• 运行正常的系统以及银行账户。

• 提供已审计的财务报表。

• 活跃的客户群。

• 40 名员工。

• 净资产 500 万美元


7,760,000 欧元

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